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河北十一选五山东省章丘鼓风机股份有限公司第二届董事会

发布时间:2020-10-13 16:59

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2013年3月27日上午10:0012:00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2013年3月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持,监事会全体成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

  《公司2012年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司2012年年度报告》。

  公司现任独立董事赵永瑞先生、王爱国先生、李剑锋先生、宫君秋女士和前任独立董事杨思留先生将分别在公司2012年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案。

  公司2012年度财务决算报表已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计验证,并出具了京永审字(2013)第11004号标准无保留意见的审计报告。2012年度,公司实现营业收入63,173.78万元,同比减少2.36%,公司实现营业利润9,500.85万元,同比减少4.49%,实现利润总额9,957.85万元,同比减少9.77%,实现净利润8,737.47万元,同比减少8.92%,其中,归属于母公司所有者的净利润8,737.47万元,同比减少8.92%

  公司2013年计划完成营业收入6.5亿元,比2012年增长3%;2013年计划实现利润1.15亿元,比2012年增长15.5%。

  特别提示:上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过关于《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证,并出具了京永专字(2013)第31015号鉴证报告。

  《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案。

  公司连续5年聘请了北京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。鉴于公司财务审计的连续性及双方合作良好,公司董事会决定继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度的审计机构。

  该项议案须提交公司2012年度股东大会审议,公司独立董事、监事会分别就该议案发表了意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

  同意公司与关联方山东丰晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司签署的买卖铸件、风机及配套产品的框架协议。预计2013年1月1日至2013年12月31日上述关联交易总金额不超过7,050万元。上述议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  《公司2013年度日常关联交易预计的公告》将刊登在2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此事项出具了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关联董事方润刚先生为山东丰晃铸造有限公司及山东章晃机械工业有限公司的董事长;关联董事王刚先生为山东丰晃铸造有限公司的总经理,进行了回避表决。

  经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,2012年度母公司实现净利润87,506,164.98元,减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,750,616.50 元,加上年初未分配利润133,501,122.21 元,减去公司向全体股东支付的2011年度现金股利62,400,000.00元,2012年度实际可供股东分配的利润为149,856,670.69元。

  根据公司的实际情况,结合公司发展战略,综合考虑未来几年公司业绩增长情况,经董事会研究提议,拟订2012 年度的利润分配预案如下:

  以2012年末总股本31,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计派发6,240万元,公司剩余未分配利润87,456,670.69元结转下一年度。该利润分配方案符合国家有关法律、法规的规定。

  该项议案须提交公司2012年度股东大会审议,公司独立董事、监事会分别就该议案出具了核查意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、审议通过关于《公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案。

  为保持公司良好的信用,优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的及时需求,公司决定向中国工商银行股份有限公司章丘支行申请授信4500万、向华夏银行股份有限公司章丘支行申请授信4500万。在不超过上述授信额度的前提下,将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额、贷款期限、利率、种类等,以签订的贷款合同为准。

  为保证公司良好的销售环境、订单的及时签订与执行,公司决定向齐鲁银行济南章丘支行申请办理总额不超过1500万元银行保函。

  同时,公司董事会授权董事长方润刚先生办理上述与银行借款、融资、保函等有关事项。

  公司全体董事、高级管理人员保证2012年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

  《公司2012年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《公司2012年年度报告摘要》同时登载于2013年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  《公司关于召开2012年度股东大会的通知》的内容详见刊登于2013年3月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2012年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准,本公司于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000万股,股票面值为人民币1.00 元。

  本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司本次发行由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,股票每股发行价格人民币10.00元,本次发行募集资金总额为400,000,000.00元,扣除保荐及承销费用30,000,000.00元,实际募集资金为人民币370,000,000.00元。该募集资金已于2011年7月4日全部存入本公司分别开立的中国工商银行股份有限公司章丘支行营业部8979账号、华夏银行股份有限公司章丘支行营业部23账号、中国银行股份有限公司章丘支行营业部2账号、交通银行股份有限公司章丘支行营业部026319账号内。扣减审计及验资费、律师费、评估费、信息披露及印刷费用、发行手续费、前期支付的保荐费及其他费用8,097,188.00元,募集资金净额361,902,812.00元。

  上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2011年7月4日出具京永验字[2011]第21007号验资报告验证确认。

  本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》,根据管理制度,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

  2011年8月3日本公司连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司章丘支行、华夏银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、交通银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金三方监管协议》。根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况;公司单次或12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当以传真方式知会保荐代表人。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至本报告出具日,三方监管协议履行情况良好。

  募集资金到位后,按照公司《募集资金管理制度》的规定,设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。截至2012年12月31日,募集资金专户的账户信息如下:

  注:为了提高资金存款收益,公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

  本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

  因国内外经济发展持续疲软,公司产品销售市场需求减少,公司根据经营实际放缓了募集资金投资项目的投资进度,募集资金投资项目的投资进度与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。公司管理层及董事会对公司三个募集资金投资项目进行了审慎论证后,决定延长三个募集资金投资项目的投资期限至2013年12月31日并及时履行了相关的决策程序。公司监事会、保荐机构、独立董事分别出具了核查意见并在指定媒体进行了披露。

  本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案,超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的银行贷款。

  2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案,将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。

  2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字(2011)第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》,并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金3,693.664053万元。

  [注1]:该数据系新型节能罗茨鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出新型节能罗茨鼓风机实现的利润总额。

  [注2]:该数据系离心鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出离心鼓风机实现的利润总额。

  [注3]:该数据系气力输送生产(工程)基地建设项目募投实施购入设备投入生产所产出气力输送实现的利润总额。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东丰晃铸造有限公司(以下简称“山东丰晃”)、山东章晃机械工业有限公司(以下简称“山东章晃”)签署买卖铸件、罗茨风机及配套产品、消音器及配件及废铸件的框架协议。鉴于山东丰晃、山东章晃为本公司关联方,故上述交易属于日常关联交易。预计2013年1月1日至2013年12月31日上述关联交易总金额不超过7,050万元,2012年同类交易实际发生金额为6,080.54万元,公司于2013年3月27日召开的第二届董事会第六次会议上通过了上述相关事项的议案,关联董事进行了回避表决。公司独立董事、监事会和保荐机构对此议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为477.41万元。

  成立于2000年1月28日,成立时的注册资本为337.5万美元,住所为山东省章丘市明水开发区双山路57号,法定代表人为方润刚,经营期限15年,经营范围为制造各种铸件及相关零配件、销售本公司生产的产品。2002年4月10日,山东丰晃全体股东按出资比例增资60万美元。2002年7月18日,山东丰晃取得增资后的企业法人营业执照(注册号:企合鲁济总副字第003502号-1/1),山东丰晃的注册资本变更为397.5万美元。2010年9月20日,住所变更为山东省章丘市明水开发区世纪大道3号。日本大晃机械工业株式会社持有山东丰晃60%的股权,公司持有山东丰晃40%的股权。

  山东丰晃2012年度实现营业收入4,178.68万元,净利润240.78万元,截止2012年12月31日的资产总额为3,978.72万元;负债为523.79万元;净资产为3,454.93万元(上述数据已经会计师事务所审计)。

  成立于1995年6月13日(注册号:企合鲁济总字第002048号),营业期限自1995年6月13日至2010年6月12日。河北十一选五山东章晃成立时注册资本为336万美元。2009年12月9日,济南市对外贸易经济合作局出具济外经贸外资字[2009]210号《关于山东章晃机械工业有限公司延长经营年限等事项的批复》,同意山东章晃的经营年限由15年延长到30年,随文换发商外资鲁府济字[1995]0893号批准证书。2010年1月5日,山东章晃取得变更后的企业法人营业执照(注册号:),营业期限自1995年6月13日至2025年6月13日。住所及主要经营地为山东省章丘市相公镇,公司类型为中外合资有限责任公司,经营范围为设计、制造SSR系列罗茨鼓风机、气力输送装置、污水处理装置、烟尘脱硫装置,齿轮泵、单轴罗杆泵、真空泵、空气泵及各种泵类、气力输送设备、环保设备类等相关产品;销售本公司生产的产品及售后服务;进出口业务(进口商品分销业务除外,不含国家禁止的项目)。(涉及许可证管理的项目凭许可证经营)。日本大晃机械工业株式会社持有山东章晃60%的股权,公司持有山东章晃40%的股权。

  山东章晃2012年度实现营业收入7,734.34万元,净利润1,881.30万元,截止2012年12月31日的资产总额为8,578.07万元;负债为641.86万元;净资产为7,936.21万元(上述数据已经会计师事务所审计)。

  1. 本公司董事长方润刚先生为山东章晃的董事长;本公司副总经理许春东先生为山东章晃的副总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项之规定。

  2. 本公司董事长方润刚先生为山东丰晃的董事长;本公司董事、副总经理、财务总监王刚先生为山东丰晃的总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项之规定。

  山东章晃和山东丰晃两个公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  公司与关联方之间的业务往来按市场化原则进行,与其他业务往来企业同等对待。各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品的价格按照上述原则执行;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  1、协议签署时间及签署方:2013年1月11日公司与山东章晃、山东丰晃分别签署了《关于2012年度日常关联交易的框架协议》。上述协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立,经公司股东大会审议通过关于《公司2013年度日常关联交易预计》的议案之日起生效。

  树脂砂灰口铸铁件、球铸铁墨的价格按照铸件价格协议执行,今后的新产品价格,每次都须双方商定其价格;

  市场原材物料价格大幅浮动时,双方商定价格,重新签订价格协议,原价格协议作废。

  (2)公司销售给关联方山东丰晃废铸件的交易价格为:在双方签订协议框架下按每次发生时的市场价格执行。

  在协议有效期内应为固定价格,有效期为壹年,山东章晃如有变动,应提前三个月以书面形式通知公司。

  公司与客户之间的结算价格,山东章晃不予以干涉,由公司与客户双方当事人协商决定。

  公司向山东章晃销售商品的价格,在协议有效期内应为固定价格,有效期为壹年,如有变动,应提前三个月以书面形式通知山东章晃;

  公司与上述关联方之间有着良好的合作关系,发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对公司的生产经营是必要的;交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司2013年度发生的日常关联交易基于独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

  经对公司提交的相关资料认真审阅,并经独立董事们充分商讨后,我们认为:公司2013年度与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此,我们《公司2013年度日常关联交易预计》的议案提交公司董事会审议,且审议此议案时关联董事应回避表决。

  公司2013年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  1、上述关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

  2、公司拟与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,上述关联交易有利于扩大产品市场应用领域、降低产品成本,实现公司经济效益最大化;关联交易价格依据协议价格或市场价格公平、合理确定,不会损害公司和中小股东利益;实施上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制;

  3、上述预计关联交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过、独立董事已发表意见,尚需经公司2012年度股东大会审议批准。

  4、齐鲁证券有限公司出具的《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公2013年度日常关联交易预计情况的专项意见》;

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议通过了关于《提请召开公司2012年度股东大会》的议案,决定召开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  (1)截至2013年4月17日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  3、审议关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案;

  4、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案;

  8、审议关于《公司2013年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案;

  在本次会议上公司现任独立董事李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋女士和前任独立董事杨思留先生将分别作2012年度述职报告。

  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传线、登记时间、地点:

  2013年4月18日19日上午8:3011:00,下午13:3016:00,到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电线、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年4月23日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2012年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  审议关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案

  审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案

  (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

  1、上述议案采用一股一表决权,选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准,不选或多选则该项表决视为弃权;

  2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票,请准确填写股东名称及持股数;

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2013年3月27日下午14:0016:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2013年3月17日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案:

  一、审议通过关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成科学有效地职责分工和制衡机制,且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,保证公司各项生产经营活动达到预期目标。《公司2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过关于《公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  《公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过关于《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》的议案。

  表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过关于《公司2012年度利润分配预案》的议案,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司2012年度利润分配预案,兼顾了公司发展需要和股东的利益,能够保证公司可持续发展。监事会对公司上述分配预案无异议。

  六、审议通过关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:北京永拓会计师事务所有限责任公司在对公司的审计过程中尽职、尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求,客观、公正地对公司会计报表发表意见,双方合作良好,监事会同意该议案。

  七、审议通过关于《公司2013年度日常关联交易预计》的议案,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司2013年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

  《公司2013年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2013年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、审议通过关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案,并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2012年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》同时登载于2013年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。


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